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发布日期:2021年04月19日

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邮箱:furuyuan@hnsp.com

电话:0898-68635601

传真:0898-68652226

公司公告
第四届监事会第八次会议决议公告
2021-01-26 11:23      点击:
证券代码:002693     证券简称:双成药业     公告编号:2021-005


          海南双成药业股份有限公司

        第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议
通知于 2021 年 1 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2021 年 1 月
25 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的
召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的议案》。
  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会认为:宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)因生产经营
活动需要向公司和控股股东海南双成投资有限公司提出借款申请,公司本次为宁
波双成提供财务资助,能帮助其获得资金支持,是为保证宁波双成生产经营需要。
本次提供财务资助,符合《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不会
损害公司利益。因此,监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
  三、备查文件
   1、海南双成药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

                     海南双成药业股份有限公司监事会
                          2021 年 1 月 25 日


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